组织领导传销罪在江苏判决
来源：中国反传销救助中心 www.fcx110.作者： 中国反传销救助中心 2011-02-05 21:47:40
以前多次提到南京六合地区发生一些所谓的“绑架案”，警方在介入调查之后发现其背后有一个庞大的传销组织。南京市六合区人民法院依照刑法修正案增加的《涉嫌组织领导传销罪》审理了此案。涉案人员有：
黎禄才 26岁 江西人 初中文化 六合传销团伙总头目 发展下线33人 骗取人民币10万余元。
法院当庭作出判决，判决如下： 被告人黎禄才犯有组织领导传销罪，判处有期徒刑一年六个月。
贾献伟犯组织、领导传销活动罪一案一审刑事判决
公诉机关河南省上蔡县人民检察院
上蔡县人民检察院指控，2007年7月份以来，被告人贾献伟以推销“旭日美白化妆品”为名，要求每人交纳3000元人民币获得加入资格，先发展贾献礼、张跃进两条线。后贾献礼又发展贾天相、贾金辉、王春霞，张跃进又发展贾龙、刘振东，至2009年2月份，共发展393人加入其传销组织，被告人贾献伟也升级为代理员。
针对上述指控，公诉机关提供了被告人贾献伟的供述，证人李汉春、刘卫勤、杜银行等人证言，户籍证明等证据证实。公诉机关认为，被告人贾献伟以推销“旭日美白化妆品”为名，要求参加者每人交纳3000元人民币获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬依据，共引诱393人参加其传销组织，骗取钱财，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。
本院认为，被告人贾献伟为骗取财物，以缴纳一定费用即获得资格，并按一定的顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬依据，诱使多人参加以推销“旭日美白化妆品”的传销组织，严重拢乱了市场秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。上蔡县人民检察院指控被告人贾献伟犯组织、领导传销活动罪，事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人贾献伟认罪态度较好，对其适用缓刑确实不致再危害社会，可以依法对其宣告缓刑。根据被告人贾献伟犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
被告人贾献伟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币20000元（罚金已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 贾合军
审判员 李 祯
审判员 郭建刚
二○○九年十二月二十一日
书记员 史 瑶
徐州首例组织领导传销活动犯罪案件一审宣判
2013-01-10 20:08:45来源：江苏新闻网
中新江苏网徐州1月10日电(仲欣 佟研)1月10日，江苏省徐州市铜山区人民法院对一起组织、领导传销活动犯罪案件作出了一审判决，依法以组织、领导传销活动罪，分别判处被告人孙某、房某有期徒刑3年，并处罚金人民币5万元，判处被告人余某(女)有期徒刑2年6个月，并处罚金人民币4万元。
法院开庭审理查明，2012年5月至6月间，被告人孙某、房某以推广徐州某酒为名，建立互联网站并制定AB两套计划传销方案。A计划为缴纳人民币1100元购买一箱酒成为会员，会员再直接或间接发展会员以获得150元或25元不等的提成；B计划在参加A计划的基础上缴纳人民币1.62万元空头购买6箱酒参与排序，胜出者获得公司赠送的1.62万元酒或者3000元现金，介绍参加B计划的会员直接获得500元提成。被告人房某作为第一个高级会员，负责平时的方案教授工作。被告人房某介绍被告人余某加入会员，被告人余某又引诱丁某、耿某等人加入该传销活动，上述人员又直接或间接地将参加该活动的人发展至二百余人。被告人孙某、房某等人通过上述途径骗取资金人民币86万余元。
记者在采访中了解到，此案的被告人余某曾是徐州某机票代售点的售票员，在售票工作中认识了徐州一私营酒厂的老板张某。张某正因自己生产的白酒无法打开销路而苦恼不已，余某表示自己认识搞营销的朋友，随即便联系了远在辽宁的房某，房某又通知了自己的老乡孙某。在余某的牵线搭桥下，孙某与酒厂老板张某以电话、网络等方式多次沟通，确定了合作意向。
孙某是六十年代生人，八十年代后期从大连理工大学毕业分配在一家工厂，随着经济体制改革的深入，此时已经是工程师的孙某选择了下海经商，在检察机关出示的笔录显示，孙某自称曾经从事过10年的金融投资行业并且所得颇丰，做销售是近几年的事。
达成合作意向后，孙某、房某一路南下来到徐州，并带来了他们的“营销方案”——购买该酒即成为初级会员，发展一个下线就能提成“人头费”150元，发展到第三层则从第三层再提成25元，16层封顶。此外还有吸收高级会员的B计划、成为加盟商的C计划和区域经销商的D计划。这些眼花缭乱的计划无一例外的有两个特征，一是要缴纳高低不等的费用取得加入资格；二是须按照直接或者间接发展的人员数量作为奖励的依据。至于他们所卖的酒，则成为了可有可无的道具。
在徐州，孙某和房某向酒厂老板张某推荐了这份“营销方案”并着手实施，短短不到两个月时间便引诱超过200人加入该传销组织，在传销组织运营中，孙某对外宣称“总经理”，房某为讲课“洗脑”的“老师”，余某为该组织唯一一个“地区代理”。为了使更多人加入传销组织，孙某还开设了互连网站，通过网络大肆宣传自己的传销方案。公安机关在工作中发现该网站后，顺藤摸瓜一举将此传销窝点查获，并当场抓获孙某、房某和余某三人，当时三人正在为10余名新会员“洗脑”。
在庭审中，三人均对自己的罪行供认不讳，请求法院从轻处理。
铜山法院审理认为，被告人孙某、房某、余某组织、领导以推销商品为名，要求参加者以购买商品获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展其他人员参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。遂以组织领导传销活动罪判处孙某有期徒刑三年，并处罚金5万元；判处房某有期徒刑三年，并处罚金5万元；判处余某有期徒刑二年六个月。
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